彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告

  证券代码:603555 证券简称:贵人鸟布告编号:临2019-016

  债券代码:122346 债券简称:14贵人鸟

  贵人鸟股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日上午以通讯会议方法举行,本次会议告诉于2019年5月31日以专人、电子邮件或传真的方法送达公司整体董事。本次会议应到会董事7人,实践表决的董事7人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生掌管,会议的举行契合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  整体与会董事以投票表决方法审议经过以下抉择:

  1、审议经过《关于向相关方告贷暨相关买卖发展事项的授权方案》

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站发表2019-017号布告。

  表决成果为:赞同3票,对立0票,放弃0票。相关董事林天福、林思恩、林清辉、周世勇逃避表决该项方案。

  2、审议经过《关于修订的方案》

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站发表的2019-018号布告。

  表决成果为:赞同7票,对立0票,放弃0票。该方案经董事会审议经往后,需要提交公司2018年度股东大会审议。

  3、审议经过《关于修订的方案》

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站发表的《贵人鸟股份有限公司股东大会议事规则》。

  表决彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告成果为:赞同7票,对立0票,放弃0票。该方案经董事会审彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告议经往后,需要提交公司2018年度股东大彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告会审议。

  4、审议经过《关于修订的方案》

  详细内容详见公司同日在上海彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告证券买卖所网站发表的《贵人鸟股份有限公司董事会议事规则》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。该方案经董事会审议经往后,需要提交公司2018年度股东大会审议。

  5、审议经过《关于修订的方案》

  详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站发表的《贵人鸟股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过《关于举行2018年度股东大会的方案》

  《贵人鸟股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》详细详见公司同日在上海证券买卖所网站发表的布告。

彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告

  表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  贵人鸟股份有限公司董事会

彩神通-贵人鸟股份有限公司第三届董事会第二十次会议抉择布告

  2019年6月6日

(责任编辑:DF386)

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